据一位早期的潜在投资者称，早在加密货币交易所陷入困境之前，萨姆•班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）的FTX就出现了严重的危险信号。现为纽约风险投资公司Hack VC管理合伙人的亚历克斯·帕克（Alex Pack）说，他在2018年认识了班克曼-弗里德时，这位企业家还没有创立FTX，他正在为他创办的另一家公司Alameda寻求资金研究。
班克曼-弗里德上11月11日（周五）辞去了FTX首席执行官的职务，因为这家加密货币公司申请了破产保护。由于流动性紧缩和滥用客户资金的指控，这家曾经价值320亿美元的加密货币巨头，在短短几天内崩溃了。据媒体报道，美国证券交易委员会和司法部正在调查所发生的事情。11月17日（周四），新任命的FTX首席执行官约翰-雷三世（John RayIII）在美国破产法院的一份文件中宣称，“在他40年的法律和重组经验中，他从未见过公司控制如此彻底失败，和这样一个完全没有可信的财务信息的情况”。
2018年，班克曼-弗里德是一位相对不知名的创始人，正在新兴的加密货币市场寻求交易。帕克表示，班克曼-弗里德正在从帕克之前共同创办的加密货币公司Dragonfly Capital寻求“数百万”美金的股权。Dragonfly是一家投资区块链技术的早期科技公司。帕克在该领域拥有九年的经验，此前曾担任Bain Capital Ventures的网络投资总监，是Angel List的合伙人，并曾在香港的Arbor Ventures工作。
起初，帕克说，一切似乎都很好。“在第一个月我就被他迷住了，直到他向我们展示了一切，”并描述他是“非常聪明和有魅力”。帕克说，在大约五到六个月的时间里，他和他的团队与班克曼-弗里德会面了十几次。但经过广泛的调查后，帕克说每个人都得出了相同的结论。“与他相处了几个月后，我们意识到他的冒险行为是灾难性的，”帕克告诉媒体。“我们看到了危险信号——风险太大了。”
帕克提供了他在2018年和2019年与班克曼-弗里德的微信记录副本，显示两人正在讨论一项潜在交易。但当帕克的团队调查时，警钟响起。帕克表示，Alameda资产负债表显示“非常迅速地出现了超过1000万美元的异常巨额亏损”，这似乎是一个交易错误或一系列交易错误，而且损失也含糊不清。“我们永远无法弄清楚：这是欺诈，是大规模冒险，还是一堆无心之失？”
根据帕克的说法，另一个危险信号是班克曼-弗里德据称在那个时候隐瞒了加密货币交易所FTX的存在。他说他的团队发现Alameda正在“大量流失资金来支付FTX”。“我们问他‘这是怎么回事？’他很不在意地说道，‘我不记得我是否告诉过你我有交换的想法。出于这个原因，我大部分时间都花在这上面，所以我们一直忽略了核心业务。’”帕克表示。“有一个明显的模式隐藏着巨大的风险，他从来没有真正向任何未来的投资者展示Alameda的账簿——这就是所有坏事发生的地方。”
今年早些时候，HackVC宣布了一项2亿美元的“加密货币种子基金”，用于投资加密、Web3和区块链初创公司。今天，当帕克回顾与班克曼-弗里德的交易时，帕克认为所发生的事情预示着FTX的崩溃。“很明显，四年前，这个人隐瞒了严重的事情，并用别人的钱冒着不可思议的风险，现在他似乎在更大的灾难性规模上做了完全相同的事情。”帕克说。
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